Penningtvätt: när det händer

"Penningtvätt" - en process, som är en uppsättning av rutiner och metoder för att överföra medel som härrör från illegal verksamhet i andra tillgångar. Det är nödvändigt att se till att deras verkliga ursprung är okänd, dessa ägare inte vet hela sanningen, och företrädare för myndigheterna inte upphov till några frågor. "Pengar" - är legalisering av inkomster. Detta refererar till de som erhålles genom olagliga medel.

Vi talar om de medel som erhålls i form av mutor som lösen, media, fångas upp i ansiktet som en följd av att begå rån, stöld, utpressning, terrorism och så vidare. kan observeras "penningtvätt" pengar nästan efter varje brott i samband med olagliga inkomster. Möjligheten att ett hot inte bara för samhället utan också för ekonomin.

"Laundering" pengar i Ryssland, i princip, som i något annat land, är det genomförs i tre steg. Den första av dessa är associerad med placeringen av olagligt erhållna medel i finansiella institut, i det andra steget de finansiella transaktioner som bidrar till att dölja det faktum att pengarna härrör från brottslig verksamhet. Vid slutet av processen för kapitalåter förövaren, men nu är det "ren". Tillbaka Det kan inte bara i pengar utan också i form av vissa immateriella rättigheter - alternativen är många.

"Penningtvätt" av pengar kan göras i olika konfigurationer. De inkluderar användning av banker, genomföra kontanttransaktioner, spel, inköp och därpå följande försäljning av smycken, fordon, kulturella värdesaker, aktier, fastigheter och så vidare. Nyligen har "tvättning" av pengar gjorde även över Internet. Ofta observeras med valuta manipulation.

Med allt detta erfarna bedragare som försöker förvirra alla spår, och processen för "rengöring" för att tillbringa så tyst som möjligt, utan att väcka någon uppmärksamhet. Deras steg är mycket svåra att spåra.

"Penningtvätt" av pengar kan ske genom förfalskning av dokument, ingåendet av "falska" kontrakt, att lämna falska uppgifter i rapporteringen dokumentation. Idag används även falska lån.

Det anses skattebrott, back av valuta från utlandet, liksom inte anses utebliven betalning av tullar för att vara "smutsiga pengar" källor, men de medel som erhålls som ett resultat av allt som beskrivs ovan, kan också betraktas som "tvättas".

"Penningtvätt" av pengar som möjligt genom "vänster" av företaget. Vad är det här företaget? De är registrerade på nominerade. Ofta dokument av sina ägare är de som inte längre är i livet alls. Här är det värt att nämna endags företag. De registreras bara för vissa individer kunde göra dem med hjälp av de nödvändiga åtgärderna. När registreringen i det här fallet används massiva laglig adress och grundarna i de flesta fall är också dummy. Efter avvecklingen av dessa företag inte lämnar några spår, inga ledtrådar.

Kriminella organisationer att tvätta pengar kan upptäcka och helt lagligt företag. Riktningen av deras arbete spelar ingen roll. Huvudsaken är att de är stabila funktion och skapat en illusion av att ägaren har en inkomst som är lagligt. Vid problem med myndigheterna eller skattemyndigheten, kommer han att peka på det faktum att det förvärvat eller annan egendom på medel som erhållits från företaget han grundade. Det är mycket pålitlig.

Överraskande, kan "tvättning" av pengar göras och ett liv utan alltför mycket krångel. Saken är att det ibland inte tillräckligt för att vänta på en viss tid.